Изъятие сигарет на сумму около 14 000 000 леев
Сотрудники Следственного управления ” Nord” INI совместно с прокурорами PCCOCS офиса ” Nord” объявили об изъятии в Бельцах сигарет, часть из которых, предположительно контрабанда из Украины, на сумму около 14,000,000 леев. Обыски были проведены в городских сигаретных киосках двух торговцев – мужчины и женщины 61 и 45 лет, а также второй женщины 62 лет, которая предоставила мужчине место для хранения сигарет.
Также у них было изъято 140 000 евро и 490 000 леев, предположительно полученных в результате незаконной деятельности, которые теперь являются уликами по делу. Четвертый человек попал в поле зрения правоохранителей, когда общался с двумя торговцами на предмет поставки сигарет.
На него были оформлены документы на два месяца, после чего он был задержан на 72 часа при поддержке нескольких групп инспекторов INSP, несмотря на то, что пытался скрыться. При задержании сотрудники правоохранительных органов также забрали у него водительское удостоверение, выданное непризнанными властями на левом берегу Днестра на другое имя, но с настоящей фотографией. Сейчас мужчина находится под стражей в течение 30 дней для предотвращения уклонения от уплаты налогов и проведения объективного расследования уголовного дела.
Ранее он был приговорен к 15 годам лишения свободы за мошенничество и двум годам тюрьмы в Румынии за контрабанду сигарет, после чего был объявлен в розыск Национальным бюро Интерпола в Бухаресте. Расследование продолжается, в том числе для установления количества изъятых сигарет, предположительно ввезенных контрабандой из Украины, и в это время соответствующие лица по закону считаются невиновными.
источник : politia.md
8 апреля 2024 г.
@hn24.ru Изъятие сигарет на сумму около 14 000 000 леев Сотрудники Следственного управления ” Nord” INI совместно с прокурорами PCCOCS офиса ” Nord” объявили об изъятии в Бельцах сигарет, часть из которых, предположительно контрабанда из Украины, на сумму около 14,000,000 леев. Обыски были проведены в городских сигаретных киосках двух торговцев – мужчины и женщины 61 и 45 лет, а также второй женщины 62 лет, которая предоставила мужчине место для хранения сигарет. Также у них было изъято 140 000 евро и 490 000 леев, предположительно полученных в результате незаконной деятельности, которые теперь являются уликами по делу. Четвертый человек попал в поле зрения правоохранителей, когда общался с двумя торговцами на предмет поставки сигарет. На него были оформлены документы на два месяца, после чего он был задержан на 72 часа при поддержке нескольких групп инспекторов INSP, несмотря на то, что пытался скрыться. При задержании сотрудники правоохранительных органов также забрали у него водительское удостоверение, выданное непризнанными властями на левом берегу Днестра на другое имя, но с настоящей фотографией. Сейчас мужчина находится под стражей в течение 30 дней для предотвращения уклонения от уплаты налогов и проведения объективного расследования уголовного дела. Ранее он был приговорен к 15 годам лишения свободы за мошенничество и двум годам тюрьмы в Румынии за контрабанду сигарет, после чего был объявлен в розыск Национальным бюро Интерпола в Бухаресте. Расследование продолжается, в том числе для установления количества изъятых сигарет, предположительно ввезенных контрабандой из Украины, и в это время соответствующие лица по закону считаются невиновными. 8 апреля 2024 г.